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Von der FATF sanktionierte Länder

Liste der von der FATF sanktionierten Länder

Hochriskante, überwachte und nicht kooperative Gerichtsbarkeiten

Dienstleister

Wir selbst oder durch unsere Verbände, Partner, Mitarbeiter, Berater und Freiberufler erlauben nicht, dass unsere Produkte und Dienstleistungen direkt oder indirekt in den unten genannten Ländern verwendet werden.
Die Liste der Länder wird regelmäßig aktualisiert und unter dem unten angegebenen Link veröffentlicht.

Nicht von uns bediente Drittländer mit hohem Risiko:

  • Iran
  • Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK)

 

Expatriates, die in den aufgeführten Ländern leben, werden für unseren Service nicht unterstützt.

Grüße,

MillionMakers.com

 

Die Liste der Länder mit hohem Risiko ist in Anlage 3ZA der Verordnungen zu Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Geldtransfers (Informationen zum Zahler) 2017 aufgeführt.

Die Liste wurde im Juli 2021 durch die Verordnung 2 der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Änderung) (Nr. 2) (Hochrisikoländer) Verordnungen 2021.

Die 24 Drittländer mit hohem Risiko sind:

  • Albanien
  • Botswana
  • Barbados
  • Burkina Faso
  • Cayman Inseln
  • Kambodscha
  • Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK)
  • Haiti
  • Jamaika
  • Iran
  • Mauritius
  • Malta
  • Marokko
  • Myanmar
  • Pakistan
  • Nicaragua
  • Philippinen
  • Panama
  • Senegal
  • Syrien
  • Süd-Sudan
  • Uganda
  • Simbabwe
  • Jemen

Hinweis* Die FATF identifiziert Gerichtsbarkeiten mit schwächeren Maßnahmen und Abwägungen zur Ermittlung und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (CFT / AML) und veröffentlicht zwei FATF-Dokumente für alle. Diese Dokumente werden dreimal jährlich ausgestellt. Die FATF kündigt die Liste der Länder für alle mit armen / schwachen CFT / AML-Regimen an, die sich als wirksam erwiesen haben. Bis Oktober 2018 hat die FATF über 80 Länder überprüft und 68 davon öffentlich identifiziert. Von 68 Ländern haben 55 Länder bereits die notwendigen Schritte unternommen, um ihre CFT / AML-Schwäche zu beheben, und wurden von der Liste gestrichen. Quelle* fatf-gafi.org

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Wir haben jahrelange Erfahrung in der Perfektionierung unserer Spezialisierung sowie internationaler Verbände und Partnerschaften gesammelt, um unseren Kunden exzellente Dienstleistungen und Lösungen zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

Wir bieten Einzelpersonen und Unternehmen die Möglichkeit, bessere Systeme, maßgeschneiderte und maßgeschneiderte Lösungen zu beschaffen.

Es geht um dich. Wir lernen Sie, Ihr Unternehmen und Ihre Ziele gründlich kennen, bevor wir mögliche Optionen oder Möglichkeiten besprechen.

Durch unsere langjährige Erfahrung und die verschiedenen Dienstleistungen unseres Unternehmens helfen wir Einzelpersonen, Familien, Unternehmen und Unternehmen durch unser spezialisiertes Know-how, umzuziehen, zu erhalten, zu expandieren und zu wachsen. Wir sind gut positioniert, um Sie auf dem Weg zum Erfolg zu führen. Egal, ob Sie an Umzug, Fusion und Akquisition interessiert sind oder Ihre Backoffice-Prozesse auslagern möchten, nach Kapital oder strategischem Partner suchen oder nach einem Nachfolgeplan der nächsten Generation, finanzieller Beratung und Unterstützung suchen oder nach Immobiliendienstleistungen oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit Einwanderung suchen oder Ausbildung im Ausland oder IT-Lösungen, die wir Ihnen bei allen Dienstleistungen unterstützen können, die wir unterstützen

Projektplanung

Design-Entwicklung

Als Einzelperson, Eigentümer oder Auftraggeber eines unabhängigen Unternehmens oder Unternehmens ist jeder nicht nur mit dem Prozess der Verwaltung der täglichen Aktivitäten konfrontiert, sondern auch mit der Sicherstellung des kurzfristigen und langfristigen Erfolgs für sich. Da jedoch die Kosten steigen und die Compliance-Anforderungen noch größere Herausforderungen mit sich bringen, werden Sie sich möglicherweise fragen, wie Sie in dieser neuen Ära weiterhin überleben werden - ganz zu schweigen vom Erfolg. Hier setzen wir an.

Unser schrittweiser Ansatz - Vom Anfang bis zum Erfolg

Schritt 1: Identifizieren Sie die Bedürfnisse von Einzelpersonen / Familien / Unternehmen / Unternehmen.
Schritt 2: Auswahl der besten Möglichkeiten / Optionen für eine erfolgreiche Erfüllung der Ziele.
Schritt 3: Senden der besten Optionen zur Genehmigung.
Schritt 4: Wenn möglich, Überwachung der Besuche im Land, falls nicht bereits dort.
Schritt 5: Studieren Sie die Machbarkeit.
Schritt 6: Finanz- und Steuerberatung, falls zutreffend.
Schritt 7: Übersicht und detaillierte Erläuterung der möglichen Möglichkeiten.
Schritt 8: Überwachung im Prozess.
Schritt 9: Vorbereitung und Vorlage bei den zuständigen Behörden.
Schritt 10: ERFOLG!

Alle Dienstleistungen und Lösungen Es ist sehr wichtig, den richtigen Partner für Ihre Ziele und Bestrebungen zu wählen. Wir bei Million Makers sind bereit, Ihren Erfolg sicherzustellen.

Unsere Kunden sind unsere Familie und wir stehen unseren Kunden stets mit Empathie und Geduld zur Seite, um sicherzustellen, dass sie erfolgreich sind.
Alle Dienstleistungen und Lösungen Million Makers ist ein One-Stop-Lösungsanbieter. Wir bieten Einzelpersonen, Familien, Unternehmen und Unternehmen maßgeschneiderte und maßgeschneiderte Lösungen, die Ihnen nicht nur im Inland, sondern auch international in Fragen der Einwanderung, der Einwanderung von Investoren, der Einwanderung von Unternehmen, der Arbeitserlaubnis und der Aufenthaltserlaubnis helfen , Staatsbürgerschaft, internationale Bildung, Unternehmensberatung, Unternehmenslösungen, internationale Vermittlung, maßgeschneiderte HR-Lösungen, Verkauf und Kauf von Unternehmen, CRM-Lösungen, Zahlungsgateway, Unternehmensgründung in 98 Ländern, Eröffnung eines Bankkontos, Markenregistrierung in 119 Ländern mit nur einer Anwendung Form, Unternehmenslizenzierung, virtuelle Büros, virtuelle Nummern, internationale Expansion, Rechtsberatung, Unternehmensbewertung, Rechtsberatung, Finanzberatung, Immobilienberatung, Rundumberatung, Ausrüstung und Finanzierung des Betriebskapitals, Due Diligence und Compliance sind ebenfalls auf die Bereitstellung spezialisiert kundenspezifische IT-Lösungen wie Webentwicklung, Eco Commerce-Lösungen, Apps-Entwicklung, digitales Marketing, Softwarelösungen und Blockchain-Technologieentwicklung, um nur einige zu nennen, zu sehr wettbewerbsfähigen Preisen.

Einführung

Unsere IT-Services werden einer Vielzahl von Unternehmen aller Art und Größe angeboten. Wir betreuen folgende Branchen:

Bankinggg

Outsourcing von Geschäftsprozessen

Infrastruktur und Bau

Bildungswesen

Nahrungsmittel - und Getränkeindustrie

Gesundheitspflege

Fertigung

Wasserkraft

Versicherungen

Informationstechnologie

Legal Services

Reise Tourismus

Petrochemie

FORSCHUNG & ENTWICKLUNG

Finanzdienstleistungen

Kryptoindustrie

Telekommunikation

Landwirtschaftliche Produktion & Forschung

Automobilindustrie

Wir bieten Dienstleistungen und Support in den unten genannten Ländern:

  • Albanien
  • Antigua und Barbuda
  • Argentina
  • Armenien
  • Australien
  • Österreich
  • Aserbaidschan
  • Bahamas
  • Bahrain
  • Belarus
  • Belgien
  • Belize
  • Bolivien
  • Brasil
  • Bulgarien
  • Kanada
  • Chile
  • Costa Rica
  • China
  • Kroatien
  • Zypern
  • Tschechien
  • Dänemark
  • Dominikanische Republik
  • Dubai
  • Ecuador
  • Estland
  • Finnland
  • Fidschi
  • Frankreich
  • Georgien
  • Deutschland
  • Griechenland
  • Grenada
  • Hongkong
  • Ungarn
  • Island
  • India
  • Irland
  • Indonesien
  • Italien
  • Japan
  • Kasachstan
  • Kuwait
  • Lettland
  • Liechtenstein
  • Litauen
  • Luxemburg
  • Nordmazedonien
  • Malaysia
  • Malta
  • Marshallinseln
  • Mauritius
  • México
  • Republik Moldau
  • Monaco
  • Montenegro
  • Niederlande
  • Neuseeland
  • Norwegen
  • Panama
  • Philippinen
  • Polen
  • Portugal
  • Puerto Rico
  • Katar
  • Rumänien
  • Russland
  • St. Kitts und Nevis
  • Saudi-Arabien
  • Serbien
  • Singapur
  • Slowenien
  • Südafrika
  • Südkorea
  • Spanien
  • Sri Lanka
  • Schweden
  • Schweiz
  • Thailand
  • Türkei
  • Großbritannien
  • Ukraine
  • Vereinte Arabische Emirate
  • United States of America
  • Uruguay
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