Hochriskante, überwachte und nicht kooperative Gerichtsbarkeiten
Wir selbst oder durch unsere Verbände, Partner, Mitarbeiter, Berater und Freiberufler erlauben nicht, dass unsere Produkte und Dienstleistungen direkt oder indirekt in den unten genannten Ländern verwendet werden.
Die Liste der Länder wird regelmäßig aktualisiert und unter dem unten angegebenen Link veröffentlicht.
Nicht von uns bediente Drittländer mit hohem Risiko:
Expatriates, die in den aufgeführten Ländern leben, werden für unseren Service nicht unterstützt.
Grüße,
Die Liste der Länder mit hohem Risiko ist in Anlage 3ZA der Verordnungen zu Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Geldtransfers (Informationen zum Zahler) 2017 aufgeführt.
Die Liste wurde im Juli 2021 durch die Verordnung 2 der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Änderung) (Nr. 2) (Hochrisikoländer) Verordnungen 2021.
Hinweis* Die FATF identifiziert Gerichtsbarkeiten mit schwächeren Maßnahmen und Abwägungen zur Ermittlung und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (CFT / AML) und veröffentlicht zwei FATF-Dokumente für alle. Diese Dokumente werden dreimal jährlich ausgestellt. Die FATF kündigt die Liste der Länder für alle mit armen / schwachen CFT / AML-Regimen an, die sich als wirksam erwiesen haben. Bis Oktober 2018 hat die FATF über 80 Länder überprüft und 68 davon öffentlich identifiziert. Von 68 Ländern haben 55 Länder bereits die notwendigen Schritte unternommen, um ihre CFT / AML-Schwäche zu beheben, und wurden von der Liste gestrichen. Quelle* fatf-gafi.org
Wir haben jahrelange Erfahrung in der Perfektionierung unserer Spezialisierung sowie internationaler Verbände und Partnerschaften gesammelt, um unseren Kunden exzellente Dienstleistungen und Lösungen zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.
Wir bieten Einzelpersonen und Unternehmen die Möglichkeit, bessere Systeme, maßgeschneiderte und maßgeschneiderte Lösungen zu beschaffen.
Es geht um dich. Wir lernen Sie, Ihr Unternehmen und Ihre Ziele gründlich kennen, bevor wir mögliche Optionen oder Möglichkeiten besprechen.
Durch unsere langjährige Erfahrung und die verschiedenen Dienstleistungen unseres Unternehmens helfen wir Einzelpersonen, Familien, Unternehmen und Unternehmen durch unser spezialisiertes Know-how, umzuziehen, zu erhalten, zu expandieren und zu wachsen. Wir sind gut positioniert, um Sie auf dem Weg zum Erfolg zu führen. Egal, ob Sie an Umzug, Fusion und Akquisition interessiert sind oder Ihre Backoffice-Prozesse auslagern möchten, nach Kapital oder strategischem Partner suchen oder nach einem Nachfolgeplan der nächsten Generation, finanzieller Beratung und Unterstützung suchen oder nach Immobiliendienstleistungen oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit Einwanderung suchen oder Ausbildung im Ausland oder IT-Lösungen, die wir Ihnen bei allen Dienstleistungen unterstützen können, die wir unterstützen
Als Einzelperson, Eigentümer oder Auftraggeber eines unabhängigen Unternehmens oder Unternehmens ist jeder nicht nur mit dem Prozess der Verwaltung der täglichen Aktivitäten konfrontiert, sondern auch mit der Sicherstellung des kurzfristigen und langfristigen Erfolgs für sich. Da jedoch die Kosten steigen und die Compliance-Anforderungen noch größere Herausforderungen mit sich bringen, werden Sie sich möglicherweise fragen, wie Sie in dieser neuen Ära weiterhin überleben werden - ganz zu schweigen vom Erfolg. Hier setzen wir an.
Unser schrittweiser Ansatz - Vom Anfang bis zum Erfolg
Schritt 1: Identifizieren Sie die Bedürfnisse von Einzelpersonen / Familien / Unternehmen / Unternehmen.
Schritt 2: Auswahl der besten Möglichkeiten / Optionen für eine erfolgreiche Erfüllung der Ziele.
Schritt 3: Senden der besten Optionen zur Genehmigung.
Schritt 4: Wenn möglich, Überwachung der Besuche im Land, falls nicht bereits dort.
Schritt 5: Studieren Sie die Machbarkeit.
Schritt 6: Finanz- und Steuerberatung, falls zutreffend.
Schritt 7: Übersicht und detaillierte Erläuterung der möglichen Möglichkeiten.
Schritt 8: Überwachung im Prozess.
Schritt 9: Vorbereitung und Vorlage bei den zuständigen Behörden.
Schritt 10: ERFOLG!
Unsere Kunden sind unsere Familie und wir stehen unseren Kunden stets mit Empathie und Geduld zur Seite, um sicherzustellen, dass sie erfolgreich sind.
Unsere IT-Services werden einer Vielzahl von Unternehmen aller Art und Größe angeboten. Wir betreuen folgende Branchen:
Banking
Outsourcing von Geschäftsprozessen
Infrastruktur und Bau
Bildung
Lebensmittel & Getränke
Gesundheitspflege
Fertigungsanilagen
Wasserkraft
Versicherungen
Informationstechnologie
Legal Services
Reise Tourismus
Petrochemie
Forschung & Entwicklung
Finanzdienstleistungen
Kryptoindustrie
Telekommunikation
Landwirtschaftliche Produktion & Forschung
Automobilindustrie
Wir bieten Dienstleistungen und Support in den unten genannten Ländern: |
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Erleben Sie den Unterschied.
Pflege bauen für Sie.